香港从2023年6月引入虚拟资产交易平台强制发牌制度后,首次开展执法行动。
9月13日,香港证监会称虚拟资产交易平台JPEX“无牌经营”。香港警方商业罪案调查科9月18日以涉嫌“串谋诈骗”拘捕6人。据报道,香港警方已接到超1400宗报案,涉款约十亿港元。对此,香港特区行政长官李家超9月19日表示,非常关注JPEX案件,投资者利益应受到充分保障。
李家超强调,虚拟资产发展必须有效监管制度。相关部门也要重视和推行投资者教育,确保公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。现在的发牌制度,对投资者有充分保障。制度规定平台公司保管投资者的资金与公司营运资金必须分开。
他提醒,香港证监会监察市场变化和发展,确保投资者利益受到充分保障;同时也会大力推动投资者,投资者必须在受监管、有牌照的虚拟平台投资。
根据香港警方透露,截至9月18日22时,接获超过1600宗有关JPEX的报案,涉及款项12亿港元。
去年,香港特区政府发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言,阐明其对全球从事虚拟资产业务的创新者持有开放和包容的态度。
创新也伴随着风险发生。虚拟资产交易平台JPEX去年开始进入香港,通过网红及场外虚拟资产货币兑换商(场外找换店)进行推广,还邀请了张智霖等明星代言广告。然而,近日JPEX平台屡被客户投诉无法取现。
9月13日,香港证监会发出警告声明称,JPEX的虚拟资产交易平台透过网红及场外兑换店,积极地向香港公众推广该平台的服务及产品。但是,JPEX旗下实体店没有获得香港证监会牌照,同时该主体也没有向香港证监会申领在港经营虚拟资产平台的牌照。
香港证监会表示,JPEX是网站上运作的虚拟资产交易平台,该网站自2022年7月8日起已被列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。JPEX在其网站上声称其营运总部设于杜拜(即迪拜),并受杜拜虚拟资产监管局规管。然而,JPEX并没被列于杜拜虚拟资产监管局发布的持牌虚拟资产服务提供者的公开名单上。
9月18日,因涉无牌经营,香港虚拟资产平台JPEX宣布18日起下架理财页面的所有交易。
早在今年8月7日,香港证监会网站发布警告称,观察到某些未获发牌的虚拟资产交易平台使用不当的经营手法,告诫虚拟资产交易平台注意不正当行为会带来的潜在法律及监管后果,并提醒投资者提防在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产的风险。
据记者了解,某些未获发牌的虚拟资产交易平台,谎称已向香港证监会提交牌照申请。这些失实且误导的声明会令公众误以为该交易平台符合香港证监会的监管规定。
“在香港进行无牌活动属刑事罪行!”香港证监会提醒,任何人诱使投资者买卖虚拟资产而作出欺诈或失实陈述,即属犯罪。例如,某虚拟资产交易平台在未获发牌时作出任何失实陈述,并其后向香港证监会提交牌照申请,香港证监会将把这些陈述纳入平台是否获发牌适当人选的考虑之内。
香港证监会还提醒,公众目前可接触的大部分虚拟资产交易平台均不受规管。虚拟资产交易平台终止运作、倒闭、遭黑客入侵或出现任何资产被挪用的情况,投资者或面临损失在该平台上持有的全部投资的风险。
今年6月,香港就发布了《虚拟资产交易平台发牌制度》,由以往自愿申请牌照改成强制发牌,要求业界除了申请香港证监会1号以及7号牌照,还需要申请VASP牌照。
记者查询香港证监会官网后发现,目前,仅两家虚拟资产交易平台获香港证监会正式发牌,分别为“OSL数字证券有限公司”“Hash Blockchain Limited”,分别于2022年12月、2022年11月获发牌照。
9月18日,自称因为JPEX平台蒙受“6位数”损失的两位受害人也召开记者会。香港立法会议员吴杰庄表示,涉案人群很多,预计损失总金额超过1亿港元。
受害者介绍投资过程时表示,他们是通过广告或者是投资培训班进而投资加密资产。“JPEX平台在整个事件中包装得很好。销售说,他们平台实力很强,拥有很多物业。同时平台找了出名的艺人进行宣传。”受害者表示。
香港警方9月18日展开大规模执法行动,先后拘捕香港“网红”林作及陈怡等人,搜查多个场外兑换店。
香港警方公开表示,9月14日接获香港证监会相关转介,由商业罪案调查科跟进事件,经调查后,18日于各区分别拘捕4男2女,他们涉嫌“串谋诈骗”,现正被扣留调查。相关行动仍在进行中,不排除有更多人被捕。
9月19日,据香港警方透露,截至9月18日22时,接获超过1600宗有关JPEX的报案,涉及款项12亿港元。
9月13日,香港证监会发布警告后,协同通信集团有限公司(下称“”)在港交所发布自愿公告称,注意到香港证监会对JPEX平台发布的警告,称该公司未曾以任何方式参与JPEX平台的运营。
根据协议,JPEX将向Jade Power提供技术服务,以清偿其全部认购款项。Jade Power初步唯一业务就是在香港提供虚拟资产交易服务,并已自2023年5月起在香港运营,称“拟向香港证监会申请经营牌照”。
9月13日,该公司发布公告称,由于完成上述协议的若干先决条件没有在6月30日或其他各订约方协定的其他日期前完成,该协议已于6月30日失效,意味着上述合作告吹。
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